Alapjaiban megrengette a moldovai bankszektort és a politikai-üzleti világot a Prut menti ország eddigi legnagyobb sikkasztási botránya. Bár a moldovai jegybank (BNM) már hónapokkal ezelőtt feltárta, hogy három kereskedelmi pénzintézettől hozzávetőlegesen egymilliárd dollárnak veszett nyoma, az összeg hollétét és a tranzakció pontos lebonyolítását a mai napig nem sikerült kideríteni.

A Moldovai Köztársaság össztermékének tizenöt százalékára rúgó summa eltűnésére a BNM egyik ellenőrzése nyomán derült fény. A volt szovjet tagköztársaság bankszektorának harmadát birtokló Takarékbank, Unibank és Szociális Bank a tavaly novemberben rendezett parlamenti választásokat megelőzően, mindössze három nap leforgása alatt helyezett ki hitelt ekkora összegben.

A hatóságok sokáig sötétben tapogatóztak, mígnem a bonyolult és szinte átláthatatlan tranzakcióról a központi bank által megrendelt amerikai könyvvizsgálat lebbentette fel a fátylat. A Kroll kockázatkezelő cég 82 oldalas, a chişinăui parlament elnöke által nyilvánosságra hozott jelentése szerint a 232,2 millió dollár és 544,5 millió euró értékű hitelek egy litvániai bankon keresztül offshore – többek között Nagy-Britanniában és Hong Kongban bejegyzett – cégek számláin landoltak.

Az amerikai könyvvizsgálók arra a következtetésre jutottak, hogy az ügylet mögött az egyik leggazdagabb moldovai üzletember, Ilan Shor húzódik. A Tel-Avivban született, szüleivel még gyerekkorában a moldovai fővárosban letelepedett 28 éves vállalkozó főleg a bankszektorban eszközölt befektetéseivel és a chişinăui repülőtér vámszabad területén működő duty free boltjain keresztül gyarapította apjától örökölt vagyonát.

A Kroll-jelentés szerint a hitelek első számú kedvezményezettjei Shorhoz köthető cégek, amelyek annak köszönhetően jutottak kölcsönhöz, hogy az üzletember évekkel ezelőtt részesedést szerzett a sikkasztási botrányban érintett három pénzintézetnél. Ezen túlmenően érintett az ügyben Petru Lucinschi volt moldovai államfő is, akinek egyik fia ellen nemrég a román hatóságok is eljárást indítottak csalás, zsarolás és befolyással üzérkedés miatt.

Miközben a május elején hivatali visszaélés gyanújával házi őrizetbe helyezett Shor tagadja, hogy köze lenne a tetemes banki csaláshoz, Chiril Gaburici kormányfő felszólította a hatóságokat, éjjel-nappal őrizzék az oligarcha lakását, mivel szerinte fennáll a szökés lehetősége. A bíróság azonban nem osztotta a véleményét, és a napokban bírósági felügyelet alá helyezte a vállalkozót, akinek útlevelét viszont a biztonság kedvéért bevonták.

Az igazságszolgáltatás döntése azzal áll összefüggésben, hogy az üzletember a napokban bejelentette, a júniusi helyhatósági választásokon megpályázza Orhei polgármesteri tisztségét (a moldovai város labdarúgócsapata szintén a tulajdona). Lépésével elemzők szerint azt a törvényi kiskaput igyekezett kihasználni, miszerint a kampány időszakában csak a választási bizottság jóváhagyásával folytatható ellene bűnvádi eljárás.

Amúgy a bankbotrány kapcsán moldovai zsidó szervezetek arra panaszkodnak, hogy nőtt a lakosság körében az antiszemita megnyilvánulások aránya, mivel nagyon sokan származása alapján azonosítják be az oligarhát.

Az Európa egyik legszegényebb országaként számon tartott Moldovában kirobbant sikkasztási ügy – amely miatt nemrég több mint tízezren tüntettek a fővárosban – felgöngyölítésének előrehaladtával vélhetően magas rangú politikusokhoz is elvezetnek a szálak. Annál is inkább, mivel az ellenzéki szocialisták és kommunisták napok óta azzal vádolják egymást, hogy Ilan Shor a másik alakulat fő finanszírozója.