Az ellenőrzendő személyeket a májusi kockázati vizsgálatok alapján választotta ki az ANAF. Ezeknek a személyeknek bizonyítaniuk kell a kiadásaik, banki letétjeik vagy beruházásaik és egyazon időszakra bejelentett, vagyis megadózott bevételeik közötti különbséget.

További 40 személy esetében 500 ezer és 1 millió lej közötti igazolatlan eredetű vagyont találtak, 45 személy esetében ez az összeg 100 ezer és 500 ezer lej között mozog, míg 9 adófizető esetében a különbség 50 ezer és 100 ezer lej közötti. „Azokat a személyeket, akiknél a be nem jelentési kockázat 1 millió lej alatt marad, többnyire úgy választották ki, hogy rokonok a felsőbb kockázati kategóriákba besoroltakkal” – derül ki az adóhatóság közleményéből.

Amint arról beszámoltunk, az Országos Adóhatóság 60 felügyelője 313 iratcsomóval kezdte meg az adóügyi kockázatot jelentő nagy vagyonok ellenőrzését. Romániában 14,3 millió adóköteles jövedelemben részesülő személy közül az ANAF közel 300 ezer esetben állapította meg a kockázatot.

Közöttük olyan cégtársak vagy részvényesek vannak, akik több mint 200 ezer lejt kölcsönöztek cégüknek, olyan személyek, akik 70 ezer eurónál nagyobb értékű ingatlant vásároltak, 150 ezer lejt meghaladó bankszámlájuk van, vagy éppen 25 ezer eurónál drágább autót vettek. Az ANAF több mint 130 ezer esetben állapította meg, hogy több mint 10 százalékos, de legalább 50 ezer lejes különbség van a becsült és a bevallott bevételek között.

A hatóság ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy közel 5900 személy magas adóügyi kockázatot jelent, fennáll a veszély, hogy éves szinten több mint 1 millió lejt nem vallanak be, 2011 és 2013 között 150 000 eurót meghaladó értékben vásároltak ingatlant, vagy ugyanebben az időszakban 75 000 eurósnál drágább gépkocsikat vettek.

Az 5900 esetből 1160-at kizártak, mivel az 1 millió lejt meghaladó be nem vallási kockázatot fedezi a házastárs bevétele, de 3150 további állampolgár, rokon adódott hozzá a körhöz. Így végül 7880 olyan esetet találtak, amely részletes vizsgálásra szorul. Ezeket négy kockázati csoportba sorolták: szegény cég gazdag tulajdonosa, jelentős vagyonnal rendelkező, ám ismert gazdasági tevékenységet nem folytató személy, illékony bevételekkel rendelkező személy, illetve azok a személyek, akik nem tartoznak az előbbi három kategória egyikébe sem, ám jelentős kockázatot jelentenek – mutat rá az ANAF.

Az adóhatóság nyolc egységet hozott létre Bukarestben, Ploieşti-en, Craiován, Galacon, Brassóban, Jászvásáron, Kolozsváron és Temesváron, ahol összesen száz állást létesített, és kiválasztotta az első 60 felügyelőt, akik kizárólag ezzel a programmal foglalkoznak. Nekik első körben 313 ilyen üggyel kell foglalkozniuk, a hatékonyság biztosítása érdekében ugyanis egy felügyelő átlagosan öt üggyel foglalkozik.